中国湖南破获涉案金额达40亿元地下钱庄案
湖南破获涉案金额达40亿元地下钱庄案
中新12月21日电 据中央电视台联播报道，湖南警方日前破获一起涉案金额达40亿元的洗钱大案，捣毁一个每天资金流量达上亿元的地下钱庄。
2005年11月，湖南郴州警方根据上招聘信息，发现一家不具备证券和期货从业资格的小公司，却以高薪招聘证券和期货从业人员。警方追查发现，这个公司非法经营贵金属期货和外汇交易，从中赚取手续费，是一个非法炒金的案子。
2005年12月15日，主要嫌疑人李金美等两人落。警方调查发现，这家名为金美的投资公司在从事非法炒卖金银及外汇期货同时，还涉嫌通过一个设在深圳的地下钱庄洗钱。
今年5月底，湖南、广东警方联手行动，一举捣毁了在深圳这家地下钱庄，当场抓获马颢等4名嫌疑人，并搜查出大量的转帐单据、上百张身份证以及上百个银行帐号。
经查明，这个地下钱庄利用伪造及购买的他人身份证，在深圳各商业银行开设多个账户，以“化整为零”的方式，非法转移来历不明资金，收取手续费，涉案总金额高达40亿元。
一岁半宝宝便秘怎么办
为什么会精神焦虑抑郁消化不良
长治治疗早泄医院
-
杜高犬有口臭怎么办是什么原因导致的位置
杜高犬有口臭怎么办？是什么原因导致的？杜高犬有口臭怎么办？是什么原因导致的？ 12:06:04出处：络点击：502 ...[详细]
家居资讯2022.06.12
-
杜高犬怎么样解剖一下看是否适合你位置
杜高犬怎么样，解剖一下看是否适合你杜高犬怎么样，解剖一下看是否适合你杜高犬它是来自于阿根廷第一类本地纯种犬，杜高的身材高...[详细]
家居资讯2022.06.12
-
松狮喂养的十大必知的事儿位置
松狮喂养的十大必知的事儿松狮喂养的十大必知的事儿 10:21:05by 二乔松狮是种非常可爱的小狗，但是许多狗主并没有掌握一些养松狮的常...[详细]
家居资讯2022.06.12
-
松狮吃大便该怎么办位置
松狮吃大便该怎么办 09:42 来源：络 作者：络 面对众多的宠物犬种类，松...[详细]
家居资讯2022.06.12
-
杜高犬太瘦了吃什么比较好位置
杜高犬太瘦了，吃什么比较好杜高犬太瘦了，吃什么比较好 09:53:36出处：络点击：865 导读: 现在...[详细]
家居资讯2022.06.12
-
杜高犬喜欢扑人怎么办要怎么纠正位置
杜高犬喜欢扑人怎么办？要怎么纠正？杜高犬喜欢扑人怎么办？要怎么纠正？ 10:21:37出处：络点击：275 ...[详细]
家居资讯2022.06.12